Smantellata una “Underground Bank”
per riciclare 150milioni di euro:
un arresto e 18 indagati
OPERAZIONE – La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona ha concluso l’indagine “Fast & Clean”, coordinata dalla procura dorica. Scoperta una rete di imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false dalla Cina. Il tutto รจ nato da controllo fiscale e antiriciclaggio eseguito dalla Tenenza di Senigallia a un imprenditore cinese “terzista” del distretto industriale del tessile di Corinaldo
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