Scoperto giro di contanti illegale
da 600mila euro in un anno.
Nei guai broker, clienti e commercialista

Scoperto giro di pagamenti contanti per oltre 600mila euro, nei guai un broker, il suo commercialista e sei clienti. E’ l’esito di un’indagine dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata, nell’ambito dei controlli in materia di antiriciclaggio e di trasferimento di denaro contante. L’attività delle Fiamme gialle si è concentrata su un broker che faceva da intermediario nella commercializzazione di prodotti alimentari, per conto di una società estera che riforniva clienti grossisti in tutta Europa.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare che, nel periodo dal 12 gennaio 2023 al 17 gennaio 2024, il broker aveva riscosso da sei clienti il corrispettivo dovuto, per un ammontare complessivo di circa 600mila euro, in denaro contante con operazioni risultate pari o superiori ad 5mila euro, avvenute in parte in un’unica soluzione ed in parte frazionate artificiosamente durante un periodo circoscritto di 7 giorni. I sette sono quindi sono stati segnalati per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che oscillano, complessivamente, da un minimo di 23mila euro ad un massimo di 1.150.000 euro a carico dei clienti e, per uguali importi, nei confronti del broker.

In tale contesto è stato eseguito un controllo anche nei confronti del commercialista del broker. I finanzieri hanno scoperto che aveva omesso di effettuare, in varie occasioni, le obbligatorie comunicazioni al ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle violazioni delle norme sull’uso del contante, emerse a seguito della contabilizzazione delle operazioni eseguite dal proprio cliente. Per questo anche il commercialista è stato segnalato per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative che oscillano, complessivamente, da un minimo di 69mila euro ad un massimo di 345mila euro. Ulteriori accertamenti saranno svolti al fine di rilevare eventuali irregolarità anche sul piano fiscale.